Для чего нужна проверка контрагента

Законопослушным и ответственным бизнесменам всегда нужно проверять своих деловых партнеров. Непорядочность контрагента часто приводит к неприятным правовым последствиям и финансовым потерям. Во избежание споров с налоговыми органами, а также судебных разбирательств следует пользоваться сервисом бесплатной проверки ООО по ИНН ЛИК:КОНТРАГЕНТ.

На что необходимо обратить внимание при проверке компаний

В качестве примера можно привести ситуацию, когда в отношении делового партнера предпринимателя возбуждено дело о признании его банкротом. Большой акцент в судебных заседаниях тогда будет сделан на оспаривании сделок, совершенных должником. Если в ходе разбирательств будет выяснено, что контрагентом бизнесмена, признаваемого несостоятельным, не была проявлена должная осмотрительность, то в отношении обеих сторон заключенной сделки наступят неблагоприятные правовые последствия. Избежать этого поможет тщательный анализ финансового состояния компаний.

Читайте также: «Демпинг в закупках по 44-ФЗ»

Первое, что нужно сделать, — это убедиться в реальности существования контрагента. Для этого следует ознакомиться с пакетом документов юридического лица, лично пообщаться с непосредственным руководителем. Кроме того, необходимо удостовериться, что деловой партнер имеет требующиеся для осуществления своей деятельности ресурсы.

Основной пакет бумаг, который требуется собрать для заключения любой сделки:

• учредительные документы организации, в том числе устав со всеми изменениями;
• документы, подтверждающие регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя);
• бумаги, удостоверяющие реальное нахождение контрагента по адресу регистрации;
• информация о численности работников;
• если деловым партнером планируется выполнение работ (оказание услуг), требующих получения специального разрешения, следует дополнительно запросить лицензии, свидетельства о допуске к определенным видам работ.

Нюансы, на которых не всегда акцентируют внимание при проверке контрагента:

• наличие в суде возбужденного дела о несостоятельности в отношении делового партнера;
• информация в реестре ЕГРЮЛ (ЕГРИП) об исключении из реестра или прекращении деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя);
• данные об ограничении правоспособности;
• размер имеющихся прибыли и убытков по данным бухгалтерской отчетности.

Систематизация данных о контрагентах

Сервис ЛИК:КОНТРАГЕНТ имеет достаточно полный объем данных, позволяющих оценить правоспособность потенциального контрагента, обезопасить с правовой точки зрения заключаемые сделки. Информация, содержащаяся в системе, актуальна, своевременно обновляется и пополняется. Для удобства можно пользоваться специальным мобильным приложением. Использование ЛИК:КОНТРАГЕНТ позволит проявить при осуществлении хозяйственной деятельности должную осмотрительность и избежать финансовых рисков.